宣讲家记者陶松皆报道

香港證監會警示名單：最新無牌機構與高風險平台彙整

近期香港證監會(SFC)更新監管公告，公布最新發現的23家無牌運營機構與14個可疑投資網站，單季新增警示對象數量創三年新高。本文深度解析監管名單背後運作模式，並提供完整風險辨識指南。

香港金融監管架構與牌照制度解析

根據《證券及期貨條例》規定，任何在香港經營證券交易、資產管理或槓桿式外匯交易業務的機構，必須取得證監會頒發的1/4/6/9號牌照。近期被列入可疑名單的「Global FinTech Hub」平台，聲稱提供美股槓桿交易卻未公示牌照編號，經查證其登記地址為虛擬辦公室，此類特徵已構成監管警示要件。投資者可在證監會官網「持牌人及註冊機構紀錄冊」欄位，輸入機構名稱或中央編號即時查驗，正規持牌機構的登記資訊通常包含實體辦公地址、負責人員履歷等完整資料。

2023年高風險平台六大特徵全揭露

分析本季警示名單可歸納新型詐騙手法趨勢：是「AI理財包裝」，如被點名的「WealthAI Pro」平台，利用深度偽造技術製作虛擬分析師進行直播薦股；是「監管套利陷阱」，部分平台偽造澳洲ASIC或塞浦路斯CySEC牌照，卻違規向香港投資者招攬業務；更出現「社交工程釣魚」，詐騙集團透過LinkedIn建立專業人士形象，誘導受害者在偽造的證監會驗證頁面輸入銀行憑證。

特徵一：承諾周收益率超過5%的固定回報方案

本季被列管的「Bitcoin Futures Hub」平台，以「量化套利」名義推出每月20%保本計畫，其宣稱的報酬率超出正常市場水平4-5倍。此類平台通常要求投資者透過USDT入金，並設置高額出金手續費阻礙提現。

特徵二：仿冒知名機構網頁介面

證監會特別點名「HSI Derivatives」等三個仿冒港股衍生品交易平台，這些網站不僅盜用港交所標誌，更偽造實時恒生指數期貨報價。技術分析顯示，此類克隆網站平均存活週期僅17天，卻能造成單一受害者最高230萬港元損失。

投資者自我保護實戰手冊

遭遇可疑平台時應採取三階段應對：立即停止資金操作，透過銀行啟動交易爭議程序；蒐集對話紀錄、入金證明等電子證據；最後向證監會線上舉報平台提交「可疑交易活動報告表」，該會設有專責小組在48小時內啟動資金流向追蹤。建議定期使用證監會提供的「監管警示訂閱服務」，當有新增警示名單時可即時獲取推播通知。

在數位金融犯罪手法日新月異的當下，投資者應養成每月查核交易對手牌照狀態的習慣，對於任何要求提供短信驗證碼或生物特徵的授權請求都需保持警惕。記住正規持牌機構絕不會透過社交媒體私訊推銷投資產品，守住這個基本原則就能過濾九成以上的潛在風險。-

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